從詢盤到簽單再到備貨都一帆風順
卻沒想到運輸的時候出現了幺蛾子?
除了海上天氣變化等不可抗力因素，還得謹防貨代和買方勾結?
如果不注意風險防控，等慘案發生的時候，又該何去何從?
案情回顧
(案例關系圖)
起因
中國深圳a公司與日本一中型企業b公司簽訂采購合同，a公司備貨生產后，在約定時期內向日本b公司發貨。且在確認提單內容后取得了日本船務e(契約承運人)簽發的house提單。
后來，日本船務e公司，并不具備承運能力，就委托了一家國內貨代，安排了深圳至日本的貨物運輸和報關，完成了貨物從深圳公司a到日本船務e的交接。
經過
中國貨代向中國某船務公司d(實際承運人)訂艙交貨后，中國船務d便向其簽發了海運master提單，并將master提單轉交給了日本船務e。
結果
貨物運至日本后，被日本船務e公司憑中國船務d公司給出的master提單提取。之后，深圳公司a用日本船務提供的house提單向銀行議付，開證行以單據不符為由拒付。(有些信用證是拒絕接受house提單的)
深圳公司a隨即要求貨代通知日本船務e扣貨，但提單項下的貨物以及日本船務均已下落不明。
案情剖析
剖析
該深圳公司，遭受的就是典型的貨代提單欺詐。首先，日本買家和日本船務公司相互勾結，由日本船務公司簽發house提單 ，日本船務公司再作為契約承運人，委托國內貨代公司和實際承運人——中國船務公司進行訂艙運輸，由中國船務公司向日本公司簽發master提單。隨后，日本船務公司通過實際承運人簽發的master提單提貨，再通過信用證單證嚴格一致原則，致使深圳公司遭銀行拒付，財貨兩空。
防范措施
這樣的情況其實在外貿圈子里并不少見。在fob術語下，買方通常會委托一家與其關系特殊的境外貨代公司充當契約承運人，甚至在某些情況下，該貨代公司是買方為進行貿易欺詐而專門設立的公司。這種公司一般只在港口設立辦事處，但并沒有辦理貨運代理的能力。這種情況的騙局往往不好識別，很多外貿人都會因此陷入圈套。
如何避免這種貨運提單欺詐風險呢？
給外貿人幾點建議：
1、在用fob這種易貨方式的交易中，要明確此種易貨方式的風險點，在轉移貨物所有權之前，就應該獲得信用證銀行認可的提單。
2、謹防境外貨代公司和船公司，以免貨代和買家存在某種真實“情誼”。
可要如何才能防范貨代和買家勾結的風險呢?
dca國際風險管控平臺能告訴你答案。
風險管控建議
全球企查
dca國際風險管控平臺，擁有7*24小時可用的全球企查功能，用于查詢海外公司的相關信息，與客戶提供的信息進行對比。
全球企查中出具的注冊日期和營業范圍這兩項尤值得注意。如果一家公司的注冊日期太新，或者營業范圍和你出口的貨物不相符，都是買方公司不靠譜甚至有風險的體現。
另外，dca的全球企查功能，可實現在任何時候都可查詢。
征信調查
而要如何辨別貨代是否靠譜呢?其實，這可以從你對買家的征信調查中尋到蛛絲馬跡。 首先，登錄dca小程序，找到《征信報告》一欄，點擊輸入被查詢企業信息，再向平臺海外專家下單，就可支付獲得買家的標準版《企業征信報告》。
標準版《企業征信報告》中涵蓋了企業的信用評級、財務狀況、法律訴訟記錄、企業管理架構以及授信建議。通過以上條款，我們可以看出這個企業的信用情況和償債能力，然后決定是否要和它做交易。
你可能會問了，這和貨代有什么關系啊?
如果它曾經參與貨代提單欺詐的話，一定存在相關的法律訴訟，因此，你可以通過這一條款來判斷它的合作價值。而且，標準版《企業征信報告》中還包含了買方企業管理架構等股權信息。如果它和某些貨代公司“沾親帶故”，是能在標準版《企業征信報告》中找到的。
除了查詢買家，還可以查詢貨代公司，通過了解貨代公司的股東信息，再參照標準版《企業征信報告》中得到的買家股東信息，來判斷貨代公司和買家公司的關系。
俗話說，萬事俱備，只欠東風。
這個“俱備”就很關鍵。在交易前，你是否能對你的買家有一個透徹的分析，對買家指定的貨代有一個清楚的防范，都是非常重要的。如果事前能做好這些，那么在交易中就能降低許多風險，省去許多煩惱。
dca國際風險管控平臺，致力于為外貿企業增加一件防護的外衣，相信dca，為自己的外貿生意保駕護航。
文章來源：
dca國際風險管控平臺
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