周四，美國(guó)財(cái)政部對(duì)一個(gè)由伊朗和也門(mén)特工組成的網(wǎng)絡(luò)實(shí)施了新的制裁，這些特工涉嫌經(jīng)營(yíng)一個(gè)由幌子公司和船只組成的網(wǎng)絡(luò)，用于向海外買(mǎi)家走私伊朗商品。與此同時(shí)，它取消了對(duì)兩名伊朗石油和天然氣高級(jí)官員的制裁，但沒(méi)有那么大張旗鼓。
財(cái)政部表示，該網(wǎng)絡(luò)將伊朗制造的燃料、石油產(chǎn)品和其他商品運(yùn)輸?shù)街袞|、非洲和亞洲國(guó)家，其收益的很大一部分流向了也門(mén)北部的胡塞叛亂組織。其他接受者包括美國(guó)指定的恐怖組織真主黨和伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)的圣城旅。
據(jù)稱，該航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)由伊朗胡塞武裝支持者賽義德·賈馬爾 (sa'id al-jamal) 運(yùn)營(yíng)。財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室也將懸掛加蓬國(guó)旗的 triple success 確定為屬于 al-jamal 的資產(chǎn)。
據(jù)財(cái)政部稱，一個(gè)由商人和航運(yùn)專家組成的網(wǎng)絡(luò)支持賽義德·賈馬爾的業(yè)務(wù)，促進(jìn)伊朗商品的銷售以及將利潤(rùn)轉(zhuǎn)移到胡塞運(yùn)動(dòng)和伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)-qf。財(cái)政部將這些嫌疑人確定為：
- 總部位于土耳其的 houthi 附屬機(jī)構(gòu) abdi nasir ali mahamud，adoon general trading fze 的董事總經(jīng)理，據(jù)稱他負(fù)責(zé)處理該行動(dòng)的資金并協(xié)調(diào)其石化走私活動(dòng)；
- 阿聯(lián)酋的印度公民 majoj sabharwal，一名海事專業(yè)人士，據(jù)稱為 al-jamal 的網(wǎng)絡(luò)處理航運(yùn)業(yè)務(wù)并協(xié)調(diào)伊朗石油產(chǎn)品的運(yùn)輸；
- hani ‘abd-al-majid muhammad as’ad，一名與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的土耳其也門(mén)會(huì)計(jì)師，負(fù)責(zé)管理該網(wǎng)絡(luò)的賽義德財(cái)務(wù)，并為該行動(dòng)發(fā)送和接收數(shù)百萬(wàn)美元的付款。據(jù)稱，as'ad 還處理向也門(mén)胡塞運(yùn)動(dòng)的匯款。
- jami''ali muhammad，索馬里商人、胡塞和伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)-qf 的同伙，據(jù)稱他幫助該組織尋找船只并完成伊朗燃料的運(yùn)輸；
- 常駐希臘的敘利亞國(guó)民 abdul jalil mallah，曾幫助該網(wǎng)絡(luò)將伊朗石油運(yùn)往敘利亞；
- 土耳其的敘利亞國(guó)民 talib 'ali husayn al-ahmad al-rawi，他安排了數(shù)百萬(wàn)美元的資金轉(zhuǎn)移到也門(mén)的交易所 swaid & sons，這有助于向也門(mén)的伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)-qf 特工提供資金.
同一天，財(cái)政部取消了對(duì)伊朗航運(yùn)、石油和天然氣官員的制裁，理由是“受制裁方的地位或行為發(fā)生了經(jīng)核實(shí)的變化”。
不再受到制裁的伊朗高級(jí)官員包括伊朗國(guó)家石油公司 (nioc) 的董事總經(jīng)理艾哈邁德·加勒巴尼 (ahmad ghalebani)，該公司生產(chǎn)賽義德·賈邁勒 (sa'id al-jamal) 網(wǎng)絡(luò)等走私的石油；以及為 nioc 處理石油貿(mào)易的瑞士子公司 naftiran intertrade company 的負(fù)責(zé)人 ahmad ghalehbani。


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